في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع العوائد غير المشروعة الناتجة عن الأنشطة الإجرامية، وضمن مساعيها لتجفيف منابع تلك الأنشطة، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق ثلاثة أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار وترويج المواد المخدرة.
وقد كشفت التحريات أن المتهمين سعوا لإخفاء وتمويه مصدر تلك الأموال غير المشروعة عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، بهدف إضفاء طابع شرعي على هذه الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر قانونية.
وقد قُدّرت قيمة الممتلكات الناتجة عن هذا النشاط الإجرامي بنحو 75 مليون جنيه تقريباً.
وتأتي هذه الضبطية في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى مواجهة كافة صور جرائم غسل الأموال، واتخاذ إجراءات صارمة تجاه العناصر الإجرامية التي تسعى لتبييض عوائد الجرائم وتوظيفها بأساليب غير قانونية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهمون إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
