اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية حيال ضبط محاسب بتهمة غسل أموال، مقيم بمحافظة القاهرة؛ لقيامه باستغلال طبيعة عمله واختصاصه الوظيفى كمحاسب بإحدى الشركات، وتحويل مبالغ مالية من حسابات الشركة محل عمله لحسابه البنكى.
وتبين من التحقيقات بأن المحاسب المتهم استغل وظيفته للوصول إلى أموال الشركة وتحويلها لحسابه البنكي الخاص.
كما قام بتزوير مستندات الشركة، وإثباته بها تحويل تلك المبالغ لصالح بعض مورديها “على خلاف الحقيقة”، مما مكنه من تجميع مبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل أموال عن طريق شراء وحدات سكنية، وتأسيس شركة وشراء السيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أفعال غسل الأموال التى قام بها بمبلغ 3 ملايين جنيه تقريباً.
