الوسم: غسيل الأموال

اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى) لقيامه بغسل الأموال ...

تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، محاكمة التيك توكر المعروفة باسم "أم مكة" في اتهامات تتعلق ببث فيديوهات خادشة للحياء ...

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجنح المختصة، اليوم، تجديد حبس التيك توكر محمد عبد العاطي 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في ...

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لتجفيف منابع تمويل الجريمة المنظمة، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، ...

في خطوة مهمة تعزز من شفافية العمل الأمني، كشفت وزارة الداخلية عن قضية غسيل أموال بقيمة تقدر بـ5 ملايين جنيه، ...

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية حيال ضبط محاسب بتهمة غسل أموال، مقيم بمحافظة القاهرة؛ لقيامه باستغلال ...