تستعد المحكمة الاقتصادية بالقاهرة لتحديد جلسة لنظر استئناف النيابة العامة على حكم براءة رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين، في قضية غسل الأموال المتفرعة عن قضية “الآثار الكبرى”.
ملخص الاستئناف وأسانيد النيابة:
-
القضية: تحمل رقم 166 لسنة 2025 جنايات اقتصادية مصر القديمة، وهي متفرعة عن قضية “الآثار الكبرى”.
-
دافع الاستئناف: قدمت النيابة العامة استئنافها بناءً على ما تضمنته أوراق الدعوى وأمر الإحالة من تقارير فنية وتحريات مالية.
-
سند الطعن: أكدت التحريات أن المتهمين قاما بـ غسل ما يزيد على 100 مليون جنيه عبر شراء عقارات وسيارات وضخ استثمارات متنوعة، بهدف إضفاء المشروعية على الأموال المتحصلة من أنشطة التنقيب والاتجار غير المشروع بالآثار.
-
الإجراء القادم: من المقرر أن تحدد محكمة الجنايات الاقتصادية المستأنفة موعداً لنظر الطعن خلال الأيام القليلة المقبلة.
التفاصيل المنسوبة للمتهمين في أمر الإحالة:
تعود وقائع القضية إلى بلاغ يطالب بالتحقيق في جرائم غسل أموال مرتبطة بعمليات الاتجار غير المشروع بالآثار المصرية، وقد أحالت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال المتهمين للمحاكمة لوجود وقائع جسيمة منذ عام 2013:
| المتهم | التهم الرئيسية المنسوبة إليه (ملخص) | إجمالي الأموال المغسولة (المنسوب) |
|
علاء حسانين (53 عامًا)
مالك شركة «أبر إيجيبت» |
غسل أموال متحصلة من التنقيب والاتجار بالآثار، وشراء سيارة وفيلا وضخ استثمارات بشركات (زراعية، صناعية، تعدينية). كما نُسب إليه إتلاف آثار، وإجراء حفائر غير مرخصة، والمشاركة في تصنيع آثار مقلدة. | نحو 32 مليون جنيه |
|
حسن راتب (78 عامًا)
رئيس مجلس إدارة مجموعة «سما للاستثمار» |
غسل أموال عبر شراء عقارات وسيارات بأسماء زوجتيه واستثمارات في كيانات صناعية وتجارية. واتهامه بمشاركة حسانين في تمويل عمليات التنقيب غير المشروع وتوفير الدعم المالي اللازم. | أكثر من 97 مليون جنيه |
