واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لتجفيف منابع تمويل الجريمة المنظمة، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، من ضبط عنصر إجرامي خطير يقيم بدائرة قسم شرطة مطروح، لاتهامه بغسل أموال ضخمة متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
أساليب احتيالية لإخفاء العائدات
وكشفت التحريات الأمنية أن المتهم استخدم عدة أساليب احتيالية لإضفاء صفة مشروعة على الأموال غير القانونية التي جناها من تجارة المخدرات، حيث قام بتأسيس كيانات تجارية وهمية وشراء عقارات فاخرة ومركبات وسيارات ودراجات نارية باهظة الثمن، بهدف إخفاء المصدر الحقيقي للأموال ودمجها ضمن الاقتصاد الرسمي.
130 مليون جنيه تحت التحقيق
وبحسب بيان وزارة الداخلية، فإن التقديرات الأولية تشير إلى أن حجم الممتلكات التي جرى فحصها في إطار القضية يصل إلى نحو 130 مليون جنيه مصري، تمثل جزءاً من العائدات الناتجة عن النشاط الإجرامي في ترويج وبيع المواد المخدرة خلال الفترة الماضية.
إجراءات قانونية وملاحقات مستمرة
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وعرضه على جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات في جرائم الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال. وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لحصر باقي الممتلكات وتتبع التدفقات المالية المشبوهة المرتبطة بالقضية.
وأكدت وزارة الداخلية في بيانها، مواصلة التصدي الحاسم لمحاولات إضفاء الشرعية على الأموال غير المشروعة، ضمن استراتيجية متكاملة لمحاربة الجريمة المنظمة وتجفيف منابعها المالية.
