تمكّنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أربعة أشخاص بمحافظة القاهرة لاتهامهم بغسل 50 مليون جنيه من حصيلة نشاطهم غير المشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد رصدت بالتنسيق مع الجهات المعنية، تورط المتهمين – اثنان منهم لديهم معلومات جنائية – في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، عبر محاولات لإخفاء مصدرها غير المشروع، ومنحها صبغة قانونية.
وكشفت التحريات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإضفاء طابع شرعي على الأموال، شملت تأسيس شركات، وشراء وحدات سكنية وسيارات، بقصد إظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.
وقدرت الجهات الأمنية حجم الأموال التي جرى غسلها بنحو 50 مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وجارٍ عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
