تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد “أحد الأشخاص”، وهو مقيم بمحافظة الدقهلية ولديه معلومات جنائية، بسبب ارتكابه جريمة تتعلق بالتجارة غير المشروعة بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء.
توصلت التحريات إلى أن المتهم حصل على مبالغ مالية ضخمة من نشاطه غير المشروع وحاول غسل تلك الأموال من خلال إنشاء شركات وشراء سيارات، بالإضافة إلى إيداع بعض هذه الأموال في حسابات بنكية خاصة به وبأفراد عائلته في بعض البنوك، وذلك بهدف إخفاء مصدر تلك الأموال وإعطائها غطاء شرعي، لتظهر وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
تم تقدير أن الأموال التي تم غسلها من قبل المذكور تبلغ حوالي (15 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن ذلك.
