الوسم: غسل الأموال

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص المقيم بمحافظة بني سويف، والذي تم رصد تورطه ...

تمكّنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أربعة أشخاص بمحافظة القاهرة لاتهامهم بغسل 50 مليون جنيه من حصيلة نشاطهم غير ...

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ثمانية أشخاص، من بينهم شخص لديه ...

أصدر قاضي المعارضات في المحكمة الاقتصادية قرارًا جديدًا بحبس أحمد أبو النصر، المعروف باسم "طبيب الكركمين"، لمدة 45 يومًا على ...