الوسم: غسل الأموال

تترقب الأوساط القانونية والإعلامية اليوم الاثنين 16 فبراير 2026، النطق بالحكم النهائي في قضية جديدة تلاحق المذيعة إنجي حمادة (سماح ...

قررت محكمة الجنايات المختصة، اليوم الأربعاء، تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات في قضية ...

تحدث اللواء يحيى عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية سابقا، في مقاله، هذا الأسبوع عن ظاهرة تفشي غسل الأموال عبر المنصات ...

أثار توجيه اتهامات إلى عدد من مشاهير تطبيق "تيك توك" بارتكاب جريمة غسل الأموال تساؤلات واسعة حول العقوبة القانونية التي ...

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص المقيم بمحافظة بني سويف، والذي تم رصد تورطه ...

تمكّنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أربعة أشخاص بمحافظة القاهرة لاتهامهم بغسل 50 مليون جنيه من حصيلة نشاطهم غير ...

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ثمانية أشخاص، من بينهم شخص لديه ...

أصدر قاضي المعارضات في المحكمة الاقتصادية قرارًا جديدًا بحبس أحمد أبو النصر، المعروف باسم "طبيب الكركمين"، لمدة 45 يومًا على ...