كشفت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة أسيوط بممارسة نشاطاً إجرامياً يتمثل فى الترويج والوساطة فى بيع العملات الإفتراضية المختلفة على شبكة (الإنترنت) وترويجها لعملائه مقابل إرسال قيمتها مضافاً إليها عمولة مالية.
وذكرت التحريات أن المتهم يقوم بذلك من خلال تحويلها على حساباته البنكية ومحافظ مالية مربوطة على أرقام هواتف محمولة، فضلاً عن تحويل واستبدال العمولة التى يتحصل عليها بالعملة الأجنبية إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج المصارف الرسمية بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه وعثر بحوزته على (جهاز حاسب آلى “لاب توب” – 2 هاتف محمول “بفحصهم تبين احتوائهم على تطبيقات ومواقع مربوطة على حسابات ومحافظ إلكترونية ومنصة لتداول وشراء العملات المشفرة “بيتكوين” ،بطاقات دفع إلكترونى مربوطة على حسابات بنكية ،شرائح هواتف تليفونية مفعلة ومربوطة بمحافظ مالية إلكترونية،مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى.
وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام بلغت 5 مليون جنيه مصرى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
