نجحت لأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط امرأة قامت بغسل 25 مليون جنيه، وهذه الأموال متحصلة من نشاطها الإجرامي في مجال النصب على المواطنين واستيلائها على أموالهم بوظيفتها المزيفة، وقد قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (إحدى السيدات “لها معلومات جنائية”- مقيمة بمحافظة القاهرة) ،وتعمل هذه المرأة على جمع الأموال من المواطنين من خلال دعوتهم للاستثمار في مجال “تجارة الملابس وتنظيم الحفلات” وتعد بإعادة الأرباح لهم، ومع ذلك، قامت بالاستيلاء على الأموال ورفضت إعطاء الأرباح المتفق عليها أو إعادة المبالغ المستولى عليها وفقًا للقانون، كما حاولت أيضًا غسل المبالغ المالية المحصلة من نشاطها الإجرامي من خلال تأسيس شركات وشراء سيارات، وإيداع الأموال في حسابات بنكية خاصة بها وبأفراد عائلتها في بعض البنوك بهدف إخفاء مصدر تلك الأموال وإظهارها كأنها مشروعة.
وقد تم تقدير قيمة عمليات غسل الأموال التي قامت بها هذه المرأة بمبلغ 25 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
