اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال شخصين مقيمين بمحافظة القاهرة، لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي.
كان الشخصان يقومان بنشاط إجرامي في مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد “نظام المقاصة”، والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وقد عمدوا إلى إخفاء مصدر الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، استخدموا في ذلك طرقًا متنوعة تشمل:
الاستثمار في الشراكات
شراء الوحدات السكنية
شراء السيارات
تُقدر الأموال التي تم غسلها بمبلغ حوالي 30 مليون جنيه، وتمت إحالة القضية إلى السلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين.
