قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام في الجيزة، تم اتهامه بارتكاب جريمة اختلاس أموال الشركة التي يعمل بها والاستيلاء عليها بزعم دفعها عمولات ومصاريف لأشخاص آخرين يتعاملون مع الشركة، على الرغم من عدم وجود أي أساس قانوني لتلك الدفعات.
حيث تم الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة تجاوزت 4 ملايين جنيه جراء ممارسة نشاطه الإجرامى وقيامه بمحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع فى (تأسيس الشركات وشراء السيارات والوحدات السكنية) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة ، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بـ (4 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية
