تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ثمانية أشخاص، من بينهم شخص لديه سجل جنائي، يقيمون في محافظة مطروح، وذلك بسبب تورطهم في تجارة وترويج المواد المخدرة، حيث تحققوا من تحقيق أرباح مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين استخدموا طرقاً متعددة لغسل الأموال المكتسبة من نشاطهم الإجرامي. تضمنت هذه الطرق:
- تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والأراضي والسيارات
قام المتهمون بإنشاء أنشطة تجارية واستثمار أموالهم في شراء العقارات والأراضي والسيارات بهدف غسل الأموال وإخفاء مصدرها.
- إيداع الأموال في البنوك
قاموا بإيداع جزء من الأموال في البنوك بهدف إخفاء مصدرها وإعطائها صبغة شرعية.
قيمة الممتلكات المكتشفة
كانت قيمة الممتلكات التي تم اكتشافها تقريباً 90 مليون جنيه، وتشمل هذه الممتلكات عقارات وأراضي وسيارات تم استخدامها في عمليات غسل الأموال.
