قامت الجهات المختصة بتجديد حبس خمسة متهمين للاشتباه في تكوين تشكيل عصابي متخصص في تجارة النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية وخارج الجهات المصرح بها، وذلك بمخالفة القانون، وتم تمديد فترة احتجازهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية.
وكشفت التحريات الأمنية عن مشاركة المتهمين في تشكيل عصابي قام بممارسة نشاط واسع النطاق في مجال الجريمة المنظمة، وتخصص في التجارة غير المشروعة بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.
وأظهرت التحريات أنهم قاموا بتداول العملات خارج السوق المصرفية المحددة من قبل البنك المركزي وباستخدام أسعار السوق السوداء، واعترف المتهمون بصحة المعلومات التي تم الكشف عنها في التحقيقات الأمنية، كما كشفت التحريات أن المتهمين قاموا بتداول العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء عن طريق شراء العملات من المواطنين وتحويلها إلى الجنيه المصري من خلال مختلف البنوك والاستفادة من الفارق في أسعار العملات، وهذا يعتبر مخالفة للقانون واستغلالًا غير قانونيًا لأعمال البنوك، وتم ضبطهم وبحوزتهم مبلغ يقدر بحوالي 5 ملايين جنيه.
وتمكنت الجهات الامنية المختصة من ضبط 5 متهمين حال تواجدهم بدائرة قسم المعادي، وبحوزتهم (مبلغ مالى 5 مليون جنيه)، وبمناقشتهم عن مصدر تحصلهما على المبلغ المضبوط اعترفوا بمزاولتهم نشاط غير مشروع تخصص فى إجراء التحويلات المالية وتجارة العملات الأجنبية وأن المبلغ المالى المضبوط بغرض نشاطهم الاجرامي.
