تمكنت إدارة مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع من ضبط سوري و4 آخرين في قضية ارتكاب جريمة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال خارج البلاد.
وتلقت السلطات معلومات تفيد بأن المشتبه بهم يقومون بالتعامل غير القانوني بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد عن طريق نظام المقاصة، وهو انتهاك لأحكام القانون.
وأكدت التحريات أن كل من سامر م، وهو سوري الجنسية وصاحب مصنع للملابس الجاهزة في العبور بمحافظة القليوبية، ومقيم في فيلا 20 مجموعة 4 – شارع حافظ إبراهيم – الرحاب – التجمع الأول – القاهرة، وعماد ا، مزارع ومقيم بمنطقة المرج الجديدة – محطة الفنادق ولديه مقر إقامة آخر في شارع الساعة – الوايلى – القاهرة، وإبراهيم ع، رئيس حركة في شركة “رف – س – أي جي فيرست مصر” ومقيم بميت حمل – مركز بلبيس – الشرقية، وخالد م، عامل ومقيم بمنطقة المجابرة – مركز جرجا – سوهاج، ومحمد ر، حاصل على ليسانس في أصول الدين ومقيم بمنطقة المجابرة – مركز جرجا – سوهاج، يشتبه في قيامهم بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد باستخدام نظام المقاصة، وذلك خارج نطاق السوق المصرفية وبطرق غير قانونية.
وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وفقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لعام 202
