تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال بوزارة الداخلية، من كشف قضية غسيل أموال بقيمة 45 مليون جنيه.
وكشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في قطاع مكافحة جرائم الأموال والجريمة المنظمة عن قضية غسيل أموال بقيمة تقدر بحوالي 45 مليون جنيه، وقد اتخذت الإدارة القانونية اللازمة ضد صاحب شركة نقل للمواد البترولية، والذي يمتلك معلومات جنائية، بالإضافة إلى نجله الذي هو شريك في نفس الشركة ويقيمان في محافظة القاهرة.
ويتهم المذكوران بممارسة أنشطة إجرامية في سرقة المواد البترولية من خطوط الأنابيب وبيعها في السوق السوداء، ومحاولة غسل الأموال التي جنياها من هذه الأنشطة الإجرامية من خلال تأسيس شركات ومنشآت تجارية، وشراء وحدات سكنية وسيارات، وإيداع بعض تلك الأموال في حسابات مصرفية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم في بعض البنوك بهدف إخفاء مصدر تلك الأموال وتمويهها بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
