تباشر الجهات المختصة التحقيق مع أحد المتهمين بارتكاب جرائم غسل أموال، حيث تورط في غسل قرابة 100 مليون جنيه، التي جنى معظمها من أنشطة غير مشروعة، أبرزها الاتجار غير القانوني في النقد الأجنبي، وذلك عبر إخفائها في أنشطة ظاهرها مشروع.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم عمل في مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية الرسمية، وحقق أرباحًا ضخمة بطرق غير قانونية، ثم لجأ إلى غسل هذه الأموال عبر عدة وسائل، منها شراء العقارات والسيارات، إلى جانب إيداع مبالغ كبيرة في حسابات بنكية باسمه وأسماء أفراد من أسرته دون وجود مصدر واضح لتلك الأموال.
وتمكنت الجهات الأمنية من ضبط المتهم بعد رصد تحركاته المالية المشبوهة، حيث تبين قيامه بإجراء إيداعات نقدية متكررة بشيكات بمبالغ كبيرة، في محاولة لإضفاء الشرعية على أمواله غير المشروعة. وبناءً على التحقيقات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
